Пять способов проверки контрагентов в ЕС

При заключении договоров поставки товаров или услуг часто возникает вопрос о надежности нового партнера (контрагента), его бизнес репутации и кредитной истории. Особо остро вопрос стоит при заключении внешне экономических договоров с иностранными компаниями, работающими за пределами Российской Федерации. Каждый внешнеэкономический контракт может стать как дополнительным ресурсом для развития компании, так и проблемой в будущим.

Как же правильно поступить, если проверить сведения о юридическом лице в реестре ЕГРЮЛ невозможно по тем или иным причинам. Придется ли верить партнеру на слово?

Нет, конечно! В наше время всегда есть возможность проверить данные юридического лица зарегистрированного за границей и такая проверка не требует больших затрат ресурсов и времени.

В статье мы постараемся коротко рассказать о самых доступных способах проверки контрагентов из ЕС, используя официальные базы данных Евросоюза.

Единый бизнес реестр (EBR)

Для того, чтобы проверить данные о контрагенте необходимо получить выписку и торговый реестр. В странах ЕС уже с 1998 года работает Единый Бизнес Реестр (ЕБР/EBR), который содержит самую основную информацию обо всех зарегистрированных юридических лицах всех стран участников содружества. В РФ действует аналог – Российский единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Получения данных из EBR возможно в любое время через интернет, относительно недорого и быстро. Выписка предоставляется на английском языке.

Участники судебных разбирательств.

Еще один очень важный аспект оценки контрагента – это проверка на участие в судебных процессах. В базе данных судебных решений можно проверить была ли компания фигурантом судебных разбирательств, их причины и исковые суммы требований. Информация поможет оценить коммерческую репутацию контрагента и возможность отказа от добровольного исполнения принятых на себя обязательств.

Процедура банкротства.

Это второй важный момент, который позволяет оценить платежеспособность контрагента. Если к компании раньше применялась процедура банкротства, то существует реальная угроза неплатежей по текущим контрактам. Заключение внешнеэкономического контракта с таким контрагентом – это риск заключить договор с еще действующим, но находящимся в процессе ликвидации юридическим лицом.

Налоговый номер.

Еще один способ проверки контрагента действующего в ЕС это проверка его налоговых номеров. На сайте Еврокомиссии есть возможность данные всех плательщиков НДС (VAT). Эта база позволить проверить, действительно ли номер контрагента зарегистрирован, дату регистрации, название юридического лица и его адрес.

Санкции.

Обязательно проверить, не включена ли компания, с которой вы планируете начать работу, в базу контрагентов, на которых наложены финансовые санкции в соответствии с Резолюции ЕС 881/2002 о борьбе с терроризмом. Если контрагент находится в этом списке, с ним запрещено ведение экономической деятельности, покупка товаров и услуг, выплата ему денежных средств в любой форме. Не соблюдение этих запретов, может навлечь ограничительные меры со стороны властей ЕС.